انتشار حالات نصب تداول تهدِّد المستثمرين الجدد!

تشهد الأسواق المالية العالمية زيادةً ملحوظةً في حالات نصب تداول الفوركس والعملات الرقمية؛ ممَّا يُشكِّل تحدِّياً كبيراً للمستثمرين الجدد.

ومع ازدياد الإقبال على هذه الصناعة المتقلِّبة، يصبح المحتالون أكثر ابتكاراً لأساليب احتيالٍ متنوِّعةٍ بهدف سرقة الأموال، بدءاً من العروض المغرية التي تبدو مضمونةً، وليس انتهاءً بإطلاق منصَّاتٍ وهميةٍ تُروِّج لتداولٍ غير حقيقي، فتتنوَّع طرائق التلاعب والاحتيال والنصب.

في هذا المقال من مكتب الخليج العالمي للمحاماة، سنكشف عن أبرز هذه الوسائل الاحتيالية التي ينبغي لكلِّ مُتداوِلٍ أن يكون على درايةٍ بها، والاحتياطات الواجب اتباعها تجنُّباً لخسائر مالية ليست في الحسبان!

ما هي حالات نصب تداول الفوركس؟

نصب التداول أو نصب الفوركس (الاحتيال في سوق العملات الأجنبية) هو كلُّ منظومة أو طريقة تستخدم لخداع العملاء، حيث يجري إقناعهم بفرص ربحٍ مرتفعةٍ عن طريق التداول في خيارات متعددة ضمن سوق العملات.

بدأ هذا النوع منَ الاحتيال ينتشر بصورةٍ واسعةٍ منذ أوائل العام 2008، وِفقَ ما صرَّح به “مايكل دون” من لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة.

أساليب نصب تداول شائعة

تتعدَّد أساليب النصب في التداول التي يَستغلُّ من خلالها المحتالون ثقة المتداولين، ولا سيَّما الجدد منهم، فيطرحون العروض المبالَغ فيها طريقاً إلى الأرباح السريعة، وصولاً إلى ترويج الحسابات الوهمية والمنصَّات غير المرخصة المليئة بالثغرات.

تكتسي هذه الأساليب ثوباً احترافياً برَّاقاً يقنع الضحايا، بينما يكمن الهدف الأساسي في الاستيلاء على أموالهم دون تقديم خدماتٍ حقيقية مطلقاً.

وفيما يأتي نستعرض أبرز الطرائق التي يلجأ إليها المحتالون في خداع المتداولين:

1- شركات تداول غير مهنية

يستغل المحتالون جهلَ المستثمرين الجدد أو ثقتهم في شركات التداول النصابة تدَّعي الشرعية، فتعرض عليهم عائداً مرتفعاً، وسحباً سهلاً، ودعماً مستمرَّاً حتى يقوموا بالإيداع، وبعدها تبدأ الأعذار، ثم يتعطَّل كلُّ شيء فجأة! لذا ينبغي لك التأكُّد من الترخيص دائماً قبل التعامل مع أيِّ وسيط أو شركة تداول.

2- روبوتات التداول المُضلِّلة

يُروِّج المحتالون لروبوتات تداولٍ يدَّعون أنَّها تحقِّق أرباحاً مضمونةً باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنَّها في الواقع ليست إلَّا أدواتٍ احتياليةً تستنزف أموال المستخدمين دون نتائجَ تذكر.

غالباً ما تُباع هذه البرامج برسائلَ برَّاقة، لكنَّها تفتقر إلى الشفافية والأداء الفعلي، وتتحوَّل إلى مستنقعٍ رقمي يصعُب الخروج منه!

3- توصيات التداول الاحتيالية

ما تزال توصيات الشراء والبيع واحدةً من أشهر أدوات النصب في سوق فوركس، حيث تُباع إشاراتٌ غير موثوقةٍ بأسعارٍ باهظة، وتكون مَبنِيةً على بياناتٍ مُضلِّلةٍ أو مصالحَ خفيةٍ غالباً.

ومن بين عشرات التوصيات قد تصيب إحداها، فيضخُّم المحتالون الخبر ليجذبوا به ضحايا جدداً.

4- النُّظُم الاحتيالية الهرمية

يُعَدُّ النصب الهرمي أحدَ أساليب الاحتيال التي تستغلُّ الطموحات المالية، حيث يتسلسل المشاركون الجدد من أجل إيصال الأموال إلى المشاركين السابقين، الأمر الذي يخلق وهماً مستمرَّاً من الربح حتى تتراكم الخسائر ويحدثَ الانهيار.

5- برامج الاستثمار الوهمية

في ظلِّ الطفرة التي شهدها سوق العملات الرقمية، تزايدتِ العروض الاستثمارية المُزيَّفة، حيث يستغلُّ المحتالون طرحَ عملاتٍ رقميةٍ جديدةٍ (ICO) لجذب الأموال منَ المستثمرين، ثمَّ يختفون بعد جمع الأموال لصالح مشاريعهم الوهمية، تاركين المستثمرين في حيرةٍ وأسف على خسارتهم.

6- مواقع الخداع الإلكتروني

تُنشَاُ مواقعُ مشابهةٌ للمواقع الشهيرة في عالم التداول، حيث يستدرج المحتالون المستخدمين بغيةَ الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، بعد ذلك يقومون باستغلال هذه المعلومات بهدف الوصول إلى حسابات التداول وسرقتها.

جدول مقارنة لأبرز أساليب نصب شركات التداول وعلامات التحذير

نصائح لحماية نفسك من عمليات الاحتيال في التداول

تجنُّباً للوقوع ضحية فخِّ الاحتيال في عالم التداول، ينبغي لك اتِّباع إجراءاتٍ وقائيةٍ مهمَّة، مثل:

أولاً: التقصِّي والبحث

قبل اتِّخاذ قرار الاستثمار مع أيِّ وسيطٍ أو منصة تداول، عليك التأكُّد بالبحث عنها والتحقُّق من مصداقيتها، مُرافقاً ذلك بالاطلاع على تقييمات المستخدمين السابقين، والتحرّي في البحث عنِ التراخيص النظامية التي تمنحها الهيئات التنظيمية المحلِّية والعالمية.

ثانياً: تفادي العروض المشبوهة

إذا كان العرض يبدو مغرياً كثيراً، فهذا يُشيرُ إلى أنَّه احتيالي على الأرجح؛ من أجل ذلك حاول الابتعاد عنِ العروض التي تعدُك بأرباحٍ ضخمةٍ في فترةٍ قصيرة.

ثالثاً: التوجُّه إلى المنصات المرخصة

ننصحك دائماً بالتأكُّد من استخدام روابط المواقع الرسمية لمنصات التداول المعروفة، ومواقع الوسطاء المعتمدين لديها فقط، حيث تكون المواقع الآمنة مشفرة باستخدام شهادات تشفير قوية تتبع بروتوكلات إنترنت ذات مصداقية أعلى مثل SSL.

فإذا لم يكن موقع التداول مسبوقاً برمز البروتوكول الآمن HTTPS فهو حتماً موقع تصيُّد احتيالي. أما إذا وجدت هذا الرمز فلا بأس بمزيد من التحقُّق والتأكد من أنّه الموقع الرسمي دون خلل في كتابة الحروف المتشابهة.

وعليك في جميع الحالات عدم تقديم معلوماتك الشخصية الحساسة مثل كلمات المرور لأية جهة كانت، وعبر جميع قنوات التواصل المكتوبة والمسموعة والمرئية.

رابعاً: التطوير الذاتي المستمر

محاولة تتبُّع أساليب الاحتيال الحديثة، وتعلُّم كيفية التفريق بينها وبين العروض الحقيقية؛ من أجل عدم الوقوع في أفخاخ نصب تداول غير موثوق.

إجراءاتٌ فوريةٌ للتعامل مع نصب تداول المحتالين

إذا شككت ولو للحظة أنك قد وقعت ضحيةً للاحتيال في عالم التداول، فمنَ الضروري اتَّخاذ خطواتٍ فوريةٍ بهدف حماية حقوقك واستعادة أموالك. إليك بعض الإجراءات التي تستطيع اتخاذها:

• التوقُّف عن التداول مع المنصة فوراً؛ للابتعاد عن الوقوع في مزيدٍ منَ المخاطر.
• حفظ الرسائل والسجلات المتعلقة بالحادثة جميعها، بوصفها دليلاً قانونياً قوياً.
• التواصل معَ الهيئات التنظيمية وتقديم شكوى رسميةٍ وحماية حقوقك.
• العمل على استشارة محامي فوركس بهدف مساعدتك في استرداد حقوقك ومعرفة خطواتك التالية.
• إخبار البنك عاجلاً لإيقاف أيِّة مدفوعاتٍ أو عملياتٍ مشبوهةٍ في حسابك.
• التحقُّق من حساباتك للتأكُّد من عدم حدوث عملياتٍ غريبة أو غير معروفة من طرفك.
• استخدام هذه التجربة بوصفها دافعاً لكي تكون أكثر حذراً في المستقبل وتحسِّنَ إستراتيجياتِك.

شركات تداول غير مهنية

الأسئلة الشائعة عن نصب التداول

1- ما مخاطر التداول؟

التداول لا يضمن مكاسبَ دائمة، والخسائر ممكنةٌ في أيِّ وقت، لا سيَّما خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. فينبغي لك أن تكون واعياً وتبتعد عن تأثير الرافعة المالية على محفظتك الاستثمارية.

2- مَن أفضل محامٍ لمتابعة قضايا الاحتيال عن طريق الإنترنت؟

إذا وقعتَ ضحيةً للاحتيال من خلال الإنترنت أو عمليات نصبٍ متعلِّقةٍ بالتداول؛ فإنَّ مكتب الخليج العالمي للمحاماة يُعَدُّ منَ الجهات القانونية الموثوقة التي تقدِّم خدماتٍ مختصَّةً في قضايا الجرائم الإلكترونية.

يتميَّز المكتب بخبراتٍ قانونيةٍ واسعةٍ في ملاحقة المحتالين واسترجاع الحقوق القانونية للضحايا من خلال متابعة القضايا أمام الجهات المختصَّة داخل المملكة وخارجها. ويتولَّى المكتب معالجة ملفاتٍ تتعلَّق بالاحتيال المالي، وسرقة البيانات، والتصيُّد الإلكتروني، والاختراقات الأمنية، وذلك ضمن مسارٍ قانوني دقيقٍ وفعَّال.

3- كيف أرفع قضيةً على شركة نصب؟

إذا حصل استغلالك من خلال شركة نصب؛ تستطيع رفع قضيةٍ باتِّباع الخطوات التالية:

1. جمع الأدلَّة والاحتفاظ بكلِّ إثباتات عملية النصب (فواتير، تحويلات، رسائل، دردشات، عقود).
2. التواصل مع محامي فوركس متخصِّص مثل مكتب الخليج العالمي للمحاماة بهدف متابعة القضية قانونياً في أسرع وقت. وكلّما كان تواصلك مع المحامي أسرع، يمكن أن تزيد فرص استرجاع الأموال عن طريقه.
3. تقديم بلاغٍ لدى الشرطة أو النيابة العامة أو الجهة التنظيمية المختصَّة.
4. متابعة مُجريات الدعوى معَ المحامي والحرص على إرفاق المستندات المطلوبة كلِّها.

في نهاية المطاف…

في عالمٍ تزداد فيه فرص الربح السريع، تتضاعف أيضاً أساليب نصب تداول المنصات أيضاً، فينصب المحتالون الشِّراك للضحايا بطرق أكثر خبثاً وتعقيداً! لا تدع وعود الأرباح تسرق أموالك وتُطفئ ثقتك.

إذا كنتَ فريسةً لهذه الممارسات أو شعرت بأنَّك تعرَّضت للاحتيال؛ فالتصرُّف السريع هو مفتاح استرداد حقوقك.

فريق مكتب الخليج العالمي للمحاماة يقف إلى جانبك بخبراتٍ قانونيةٍ عالية من أجل متابعة قضايا نصب التداول والدفاع عن حقوقك باحترافيةٍ كاملة.

إذا تعرّضت للاحتيال أو شككت بإحدى شركات التداول، تواصل معنا فوراً عبر واتساب وسنوجّهك خطوة بخطوة.

لا تتردَّد في طلب الدعم القانوني في أسرع وقت ممكن، فالعدالة تبدأ بخطوة.

تحرير: مكتب الخليج العالمي للمحاماة^©

المصادر: investor.gov